В этом году прокуратура области совместно оперативными службами выявили конвертационный центр, принадлежащий известному сепаратисту Жилину. С его помощь на протяжении 2012-2014 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов гривен.
Об этом заявил на пресс-конференции в Харьковском инфоцентре первый заместитель прокурора Харьковской области Артем Степанов.
По его словам, в мает текущего года дело в отношении одного из директоров фиктивной фирмы ушло в суд для рассмотрения по существу. В июне закончено судебное расследование еще трех лиц, так называемых директоров фиктивных предприятий, с помощью которых создавалась структура конвертационного центра.
Террористические акты, сепаратизм, иная противоправная деятельность должна подпитываться экономически. Отдельное направление работы – разоблачение фактов ведения теневого бизнеса, сказал А.Степанов.
Организатором всех этих финансовых махинаций является Евгений Жилин, которому вынесено соответствующее подозрение в совершении преступлений. В настоящее время он находится в розыске.
Напомним, по данным налоговой милиции, Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для бестоварных операций. Услугами центра пользовались в Запорожской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
В Броварах Киевской области появилась Харьковская улица.
При обыске у мужчины обнаружили более ста пакетов с наркотическим веществом.
