Налоговая милиция выявила в Харьковской области центр минимизации налогообложения, деятельность которого привела к потерям госбюджета на сумму 27,8 млн. грн.
Об этом сообщил и.о. начальника оперативного управления Главного управления Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
По его словам, в организации незаконного бизнеса подозревается Евгений Жилин (основатель общественной организации и спортивного клуба "Оплот").
По данным Резниченко, Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для бестоварных операций. Услугами центра пользовались в Запорожской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
Жилин контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его пособники передавали документы и средства реальным фирмам.
Резниченко сообщил, что офис центра минимизации находился в промышленной зоне Харькова на складе, где в кабинете с тремя столами и одним компьютером хранилась вся документация фирм с признаками фиктивности. Печати прятали под потолком за съемными панелями.
В офисе изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм и 5 печатей предприятий с признаками фиктивности. Налоговики ищут граждан, на которых зарегистрированы фиктивные предприятия, чтобы допросить их.
Два народных депутата Украины – Игорь Мосийчук от Радикальной партии Олега Ляшко и Антон Геращенко из «Народного фронта» уверены, что Евгения Жилина похоронят в Харькове.
Лидер «Оплота» Евгений Жилин был застрелен вечером 19 сентября в ресторане «Ветерок», который находится в элитном поселке под Москвой.
