НБУ объяснил, зачем предъявлять паспорт при обмене валюты
Национальный банк Украины объяснил введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях.
В сообщении НБУ говорится, что это связано с выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF)
Об этом говорится, которое передают Украинские новости.
«Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем», - отмечается в сообщении.
НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.
Как сообщалось ранее, постановлением №278, вступающим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.
Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.
На среду, 2 июля, НБУ установил официальный курс гривны, повысив котировки американского доллара и евро и снизив курс российского рубля.
В первый день июля котировки иностранных валют снизились в обменных пунктах Харькова.
