В Броварах Киевской области появилась Харьковская улица.
«Конвертационный центр» действовал в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.
Житель Днепропетровска за два года «отмыл» 500 миллионов
Взяв себе около 20 помощников, предприимчивый делец открыл более 40 фиктивных фирм и за два года – 2014-2015гг – ввели в в теневой оборот более 500 миллионов гривен.
Используя фиктивные компании формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики.
Проведя обыски в офисах, жилье и автомобилях участников центра, правоохранители изъяли 44 печати фиктивных фирм, документацию, компьютерную технику с бухгалтерией и около 259 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Материалы по теме
При обыске у мужчины обнаружили более ста пакетов с наркотическим веществом.
