У крупного налогоплательщика выявили крупное мошенничество

Схему минимизации налоговых обязательств выявили сотрудники Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов.


Группой лиц,  которые контролируют предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, было создано несколько фирм, находящихся по одному адресу и имеющих общий IP-адрес. Предприятием реального сектора экономики были оформлены первичные документы на реализацию горюче-смазочных материалов. Однако поступила налоговая информация о нереальности некоторых операций. Было установлено, что путем проведения бестоварных операций на 468 млн. грн. через разные фирмы минимизация налогообложения составила 150 млн. грн. (в том числе 78 млн. грн. - налог на добавленную стоимость).

Сейчас по предприятиям-посредникам собираются доказательства фиктивного предпринимательства. По некоторым из них уже открыты уголовные производства по статьям 205 (фиктивное предпринимательство) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
 

Материалы по теме

Дзержинский районный суд Харькова продлил меру пресечения начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУПС) ВСУ Андрея Алимпиева на 30 дней по ходатайству военной прокуратуры.